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广东大雅智能厨电股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2016 年 7 月 29 日 10:30 分

结束时间:2016 年 7 月 29 日 12:00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

召开本次会议的议案已于 2016 年 7 月 8 日经公司第一届董事

会第四次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的

规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。公告编号:2016-011

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 7 月 22 日,股权登记日下


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